| Name |
Sundarbans Properties LTD |
| Adresse |
01 Meadlake Place
Thorpe Lea Road
Egham
TW20 8HE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13979835 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Gutteling, Job
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Geburtsdatum: 07.1982
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Jansen, Bob
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2022
Geburtsdatum: 07.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Ciconia Trading Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.03.2022
Löschung: 17.03.2024
Companies House Nummer: 11310705
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gutteling, Job Wim Alexander
Egham, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2022
Geburtsdatum: 07.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch
Jansen, Bob
Egham, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2022
Geburtsdatum: 07.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch