Alle Informationen zu:

Name	Delta+ 1 LLP
Adresse	Censeo House 6 Peters Street St Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC441029 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Deltaplus Ventures Sa Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Companies House Nummer: Che-134.728.034 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Officers (13)

Quelle: Companies House

Allegri, Sergio Torino, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Bernardi, Guido San Lazzaro Di Savena, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 11.1982 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Bottesini, Michelangelo Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 11.1973 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Deltaplus Ventures Sa, Lausanne, Vaud, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

Gallo, Luigi Piero Bologna, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 08.1978 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Investigaciones Y Estudios Financieros, S.a., Alcobendas, Spain Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Rolle: Llp-Designated-Member

Lechner, Andreas Wollerau, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 02.1977 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Lorusso Ventures Srl, Bari, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Rolle: Llp-Designated-Member

Mariani, Simona Verduno, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 01.1975 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Parenti, Federico Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 06.1980 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Italy

Pdf Holding Srl, Via Legnano 12 20121, Milano, Italy, Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Rolle: Llp-Designated-Member

Poschi, Filippo Lausanne, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 08.1977 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland