| Name |
IFI Holdings LTD |
| Adresse |
29 Saint Joseph Drive
Rochdale
OL16 4XS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13815761 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
77400 - Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights)
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Sharif, Muhammad Irfan
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2021
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sharif, Muhammad Irfan
Rochdale, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2021
Geburtsdatum: 05.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lalani, Amin
Karachi, Pakistan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.12.2021
Löschung: 11.10.2024
Geburtsdatum: 08.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Pakistan
Nationalität: Pakistani