Alle Informationen zu:

Name	Transnational LAW Advisory Group and Academy LTD
Adresse	Flat 24 Centre Heights 137 Finchley Road London NW3 6JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15581757 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	21. März 2024
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Mahjub, Ibtihag London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shebaita, Maged Mamdouh Kamel, Dr London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian

Mettwali, Bassam, Dr London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2024 Löschung: 21.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian

Rustambekov, Islambak, Dr London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2024 Löschung: 21.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Uzbek

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