Alle Informationen zu:

Name	Liquid Assets 2011 SPV Limited
Adresse	33 Brighton Road 1st Floor South Croydon CR2 6EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11177651 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Liquid Assets 2011 Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2024 Companies House Nummer: 07848524 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Patel, Trusher Status: Inaktiv Eintragung: 30.01.2018 Löschung: 24.07.2018 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Amit 1st Floor, South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2021 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Trusher 1st Floor, South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2018 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Liquid Assets 2011 SPV Limited

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