Alle Informationen zu:

Name	Goldline Asset Management Limited
Adresse	Unit 21 Kingspark Business Centre 152- 178 Kingston Road New Malden KT3 3ST
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04266466 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Continental Assets Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04048042 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Law, Tien Seng Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1953 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Law, Wai Cheong Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Saw, Geok Ngor Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1962 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Law, Tien Seng Off Jin Kuchai Lama, Kuala Lumpur, 58200 Wilayah Persekutuan, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2008 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Law, Wai Cheong Kuchai Entrepreneur Park Off Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur 58200, West Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2011 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Saw, Geok Kgor Off Jin Kuchai Lama, Kuala Lumpur, 58200 Wilayah Persekutuan, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2008 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Wong, Teck Siong Pj, 47300 Selangor, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2008 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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