Alle Informationen zu:

Name	China Wholesale Centre LTD
Adresse	2nd Floor, 38 Derby Street Manchester M8 8HN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	07796518 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Regalcrest Developments Uk Ltd Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Companies House Nummer: 07463092 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lo, Chang Yuen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.06.2016 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Zhang, Zai Qing Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 09.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Chen, Yongjing Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chen, Yongjing Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2011 Rolle: Secretary

Lo, Chang Yuen Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2013 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zhang, Yongyu Manchester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2011 Löschung: 10.01.2018 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

China Wholesale Centre LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)