Alle Informationen zu:

Name	Bili Management (UK) LTD
Adresse	7 Curzon Street London W1J 5HG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	06767830 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Hunyak, Yevhen Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2024 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bili Management (Jersey) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.01.2024 Companies House Nummer: 00108617 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ershikov, Sergey Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gudavadze, Inna Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2024 Löschung: 05.09.2024 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patarkatsishvili, Iya Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2024 Löschung: 05.09.2024 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patarkatsishvili, Liana Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2024 Löschung: 05.09.2024 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bespomostsnova, Ninel London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2011 Rolle: Secretary

Demidov, Ilia London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2021 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Officers (2)