Alle Informationen zu:

Name	Advocates FOR International Development
Adresse	Bethnal Green London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05907641 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	69109 - Rechtsberatung 85422 - Tertiärer Unterricht
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bhambri, Sunita Bethnal Green, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2012 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Head Of Compliance At Bank Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bhambri, Sunita, Ms. Bethnal Green, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2012 Beschäftigung: Head Of Compliance And Money Laundering Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gladstone, Jessica Catherine Bethnal Green, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2006 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

King, Peter David Spencer Beckenham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2016 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kitchingham, Rebecca Jane Bethnal Green, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leese, Roger George Ltd 10 Upper Bank Street, London Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2006 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Neu, Birgit Isabel Bethnal Green, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2011 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Managing Director Of Culture Change Cons, Senior Diversity, Equity, And Inclusion Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Newcombe, Stephen Thomas Bethnal Green, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Andrew John Bethnal Green, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2011 Rolle: Secretary

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GB Rule of LAW Expertise UK Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.06.2017 Companies House Nummer: 09420452 Art der Kontrolle

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