Alle Informationen zu:

Name	Arsokr Global Limited
Adresse	Business Plus 390 London Road Mitcham CR4 4EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12822254 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46341 - Großhandel mit Getränken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lingadasan, Sobijan Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 06.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Satchithananthan, Aravind Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 12.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Uthayakumar, Krishanthan Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lingadasan, Sobijan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 06.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Satchithananthan, Aravind Welling, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Uthayakumar, Krishanthan Dartford, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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