| Name |
Megamotors Group LTD |
| Adresse |
85 Great Portland Street, First Floor
London
W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11820300 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Turdaliev, Anvarjon
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2019
Geburtsdatum: 04.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Yakovlev, Boris
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2019
Geburtsdatum: 03.1974
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Turdaliev, Anvarjon
Namangan Region, Turaqurgon District, Uzbekistan
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2019
Geburtsdatum: 04.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Uzbekistan
Nationalität: Uzbek
Yakovlev, Boris
Tashkent, Uzbekistan
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2019
Geburtsdatum: 03.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Uzbekistan
Nationalität: Uzbek