Alle Informationen zu:

Name	Caper Green (ICA) Limited
Adresse	29/30 Fitzroy Square London W1T 6LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04291315 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. September 2001
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Caper Green Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03451075 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Lucy, Michael Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lees, Colin Cranford, Hounslow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2007 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

Lucy, Michael Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2001 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Restaurateur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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