| Name |
Secret Garden 452 Limited |
| Adresse |
452 - 458 High Road
Ilford
Essex
IG1 1UT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11516745 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2019
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ahmed, Shuhel
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2018
Geburtsdatum: 03.1990
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ahmed, Syed Anik
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.08.2018
Löschung: 02.10.2019
Geburtsdatum: 11.1989
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rahman, Nayim Tanbir
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.08.2018
Löschung: 02.10.2019
Geburtsdatum: 01.1992
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ahmed, Shuhel
Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2018
Geburtsdatum: 03.1990
Beschäftigung: Gas Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English