| Name |
Starkold Rail Projects LTD |
| Adresse |
Starkold Building Services Ltd, Unit 14
Rennys Lane
Durham
DH1 2RS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13387850 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Mai 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41201 - Bau von Gebäuden
43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Clark, Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2021
Geburtsdatum: 04.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Starkold Building Services Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2021
Companies House Nummer: 03975271
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Collett, Carl Alan
Doncaster, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2021
Geburtsdatum: 04.1976
Beschäftigung: Company Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Felters, Robert John
Doncaster, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2021
Geburtsdatum: 10.1989
Beschäftigung: Company Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British