| Name |
Name Logistics Group LTD |
| Adresse |
Unit 3, 1st Floor
6/7 St. Mary At Hill
London
EC3R 8EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12357462 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Dezember 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
51210 - Güterbeförderung in der Luftfahrt
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| Vorherige Namen | Logisistics Group LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Alshalabi, Khalid Khalleefah Yousuf
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 10.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Ellouze, Walid
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 07.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Alshalabi, Khalid Khalleefah Yousuf
Tunisia, Tunisia
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 10.1968
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Tunisia
Nationalität: Libyan
Ellouze, Walid
3002 Sfax El Bustan, Tunisia, Tunisia
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 07.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Tunisia
Nationalität: Tunisian