Alle Informationen zu:

Name	Trust FOR Regeneration and Enterprise Development Limited
Adresse	C/O Grant Thornton Uk Llp 30 Finsbury Square London EC2P 2YU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03339662 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	19. März 1997
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2008
Branche (ÖNACE)	7487 - Other business activities
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Flynn, James Netherton, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 19.03.1997 Geburtsdatum: 08.1939 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Obrien, Michael John Litherland, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 19.03.1997 Geburtsdatum: 02.1949 Beschäftigung: Electrician Rolle: Director Nationalität: British

Pickavance, Haydn Litherland, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2004 Geburtsdatum: 05.1935 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Nationalität: British

Smith, Valerie Anne Formby, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 19.03.1997 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Business Development Advisor Rolle: Director Nationalität: British

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