Alle Informationen zu:

Name	Washington White & CO Consultant Limited
Adresse	Kemp House 152 - 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12274036 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ojighoro Mcgregor Washington, George Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2019 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Effiong, Felix London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2020 Rolle: Secretary

Fayoyin, Olayiwola Owolabi London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2020 Geburtsdatum: 06.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ojighoro Mcgregor Washington, George London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2019 Geburtsdatum: 12.1989 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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