| Name |
Tomoyo Capital LTD |
| Adresse |
201 Haverstock Hill
Second Floor C/O Fkgb
London
NW3 4QG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13211888 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Amir Moravsky, Michal
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Moravsky, Chen Carlos
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Geburtsdatum: 11.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Amir Moravsky, Michal
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: 02/05/1970
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Dutch
Moravsky, Chen Carlos
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Geburtsdatum: 11.1970
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Bellabertie Management LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2022
Companies House Nummer: 13195712
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
NEW Britannia Capital Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2022
Companies House Nummer: 13885987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
North Anglia R.E. LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2021
Companies House Nummer: 13195598
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors