Alle Informationen zu:

Name	Bhfc - Bestrade Holding Financial Company PLC
Adresse	40 Bank Street London E14 5EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14846842 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Bwt - Best World Tech Ltd Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Companies House Nummer: 14815714 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fissore, Diego London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

S.c.s. - Smart Corporate Services Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Rolle: Director

S.c.s. - Smart Corporate Services Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Bhfc - Bestrade Holding Financial Company PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)