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Name	Iiba UK Chapter
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06067668 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (31)

Quelle: Companies House

Calder, Elizabeth May Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2017 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

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Compton, James Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

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Fairclough, Alison Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

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Marwaha, Kamal Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2024 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

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Merrick, Samuel Kanin Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 01.1990 Art der Kontrolle

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Ross, Gavin Scott Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

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Silva, Adriana Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

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Stryhunivska, Kateryna Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

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Tan, Christina Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

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Thompson, Jason Michael Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

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Ahmed, Husna Amina Status: Inaktiv Eintragung: 02.04.2019 Löschung: 17.08.2019 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

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Akram, Nasir Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2017 Löschung: 07.06.2019 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

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Bochenek, Katarzyna Halina Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2018 Löschung: 08.11.2021 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

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Channaveerappa, Bindu Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2017 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

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De Voil, Nicholas William Harry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.04.2020 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

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Dhanda, Pardeep Singh Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2017 Löschung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

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Fairclough, Alison Margaret Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2023 Löschung: 04.09.2023 Geburtsdatum: 05.2023 Art der Kontrolle

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House, Saffron Victoria Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2019 Löschung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

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Significant influence or control as trust

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Jarvis, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

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Kaderbhoy, Imtiaz Marcel Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2020 Löschung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

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Kumar, Ravi Ranjan Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2017 Löschung: 19.12.2018 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

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Lidder, Harpal Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2020 Löschung: 08.11.2021 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

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Lydiard, Teresa Joan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

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Mullinger, Stuart Alan Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2021 Löschung: 03.01.2024 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

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Naduwinmani, Vinay Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

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Newell, Julia Mary Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2021 Löschung: 09.05.2023 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Reed, Adrian Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.07.2017 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

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Schuster, Tina Melanie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.04.2020 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shepherd, Karl Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.01.2019 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

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Thomas, Corrine Diana Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.07.2017 Geburtsdatum: 01.1962 Art der Kontrolle

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Turner, Andrew Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

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Officers (15)

Quelle: Companies House

Calder, Elizabeth May London Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2017 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director - Blue Raccoon Limited Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Compton, James Lee London Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fairclough, Alison Margaret London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Head Of Business Analysis Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marwaha, Kamal Singh London Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2024 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Merrick, Samuel Kanin London Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 01.1990 Beschäftigung: Business Analysis Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ross, Gavin Scott London Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Silva, Adriana Naves London Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Senior Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Brazilian

Stryhunivska, Kateryna London Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Senior Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Ukrainian

Tan, Christina Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Singaporean

Thompson, Jason Michael London Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Channaveerappa, Bindu London Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2017 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Business Analysis Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mullinger, Stuart Alan London Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2021 Löschung: 03.01.2024 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naduwinmani, Vinay London Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 31.05.2018 Beschäftigung: Software Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Reinhardt, David London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2013 Löschung: 17.07.2015 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Turner, Andrew Peter London Status: Inaktiv Eintragung: 22.05.2012 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British