Alle Informationen zu:

Name	Shirley Smith & CO LTD
Adresse	11 Chandlers Way South Woodham Ferrers Chelmsford CM3 5TB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03716958 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	22. Februar 1999
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 2025 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2023
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Pocknells Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Companies House Nummer: 13621680 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Smith, Shirley Carol Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smith, Trevor James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Baxter, Daniel Keith South Woodham Ferrers, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Holliday, John Derek South Woodham Ferrers, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Shirley Carol South Woodham Ferrers, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.1999 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Trevor James South Woodham Ferrers, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2000 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Trevor James South Woodham Ferrers, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.1999 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Nationalität: British

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