Alle Informationen zu:

Name	Aqua Nepa Limited
Adresse	Agc Busworks, Un2. 34 North Road 39-41 London N7 9DP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05772283 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Stormchart Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mctaggart, Donald Emmanuel Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2017 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Androulakis, Nikistratos George Lane, London Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2017 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Greek

Androulakis, Nikistratos, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2017 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Greek

Cowdrey Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2017 Rolle: Secretary

Emburey Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2017 Rolle: Director

Alle Informationen zu:

Aqua Nepa Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (4)