| Name |
Etradesecrets.COM LTD |
| Adresse |
158 Uxbridge Road
Ealing
London
W13 8SB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11356811 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Eltrade Secrets LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Witkowski, Michal
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2018
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Zawistowski, Kamil
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.05.2018
Löschung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 04.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Witkowski, Michal
Ealing, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2018
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Smartacco.COM LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.12.2019
Löschung: 08.11.2021
Companies House Nummer: 12355650
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%