Alle Informationen zu:

Name	Retina Finance UK Limited
Adresse	69 Grosvenor Street London W1K 3JP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05375828 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Februar 2005
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	ARM Finance UK Limited Project Salt UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Svf Holdco (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02548782 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Davison, Paul Alexander London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2018 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hackwood Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2019 Rolle: Secretary

Louw, Ramon Richard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2019 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Retina Finance UK TWO Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06056349 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

ARM Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.03.2018 Companies House Nummer: 02557590 Art der Kontrolle

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