Alle Informationen zu:

Name	Moody's Group (Holdings) Unlimited
Adresse	One Canada Square Canary Wharf London E14 5FA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07990562 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Moody's Corporation Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2017 Companies House Nummer: N/A Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Herring, Timothy John Crawford Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2018 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marchini, Marco Fabrizio Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Svp - Accounting Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Thomas, Laura Jacqueline Canary Wharf, London Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2018 Löschung: 31.08.2024 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Moody's International (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07998372 Art der Kontrolle