Alle Informationen zu:

Name	La Concha (Espana) Limited
Adresse	134 Christleton Road Chester CH3 5TD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10644984 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 24. August 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hart, Ronald Terence Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mathews, Blayne Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2019 Geburtsdatum: 06.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Heaven, Ross Austin Status: Inaktiv Eintragung: 21.08.2017 Löschung: 26.05.2019 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hart, Ronald Terence Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2017 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: New Zealander

Matthews, Blayne Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2017 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Mccann, Michael Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2017 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: English

Alle Informationen zu:

La Concha (Espana) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)