| Name |
Golden Futures LTD |
| Adresse |
12507302: Companies House Default Address
Cardiff
CF14 8LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12507302 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. März 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
47410 - Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
62011 - Programmierungstätigkeiten
62012 - Programmierungstätigkeiten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Brown, Angus
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2021
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Thornton, Bryan Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.04.2021
Löschung: 20.04.2021
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Valaitis, Peter
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 10.03.2021
Geburtsdatum: 11.1950
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brown, Angus
London, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2021
Rolle: Secretary
Brown, Angus
London, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2021
Geburtsdatum: 09.1990
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British