| Name |
Percy Special Limited |
| Adresse |
32 Portland Terrace, Jesmond
Newcastle Upon Tyne
Tyne & Wear
NE2 1QP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05045628 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dodd, Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Glenton, Anthony Arthur Edward
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1943
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dodd, Richard
Belsay, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2004
Geburtsdatum: 11.1960
Beschäftigung: Farmer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Glenton, Anthony Arthur Edward
Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2004
Geburtsdatum: 03.1943
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British