Alle Informationen zu:

Name	127 Randolph Avenue Limited
Adresse	127 Randolph Avenue London W9 1DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09108923 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Asphaltic Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Company Registration: 02632462 (England) Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hurst, Mark Aloysious William Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Saberi-Movahed, Hamid Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yew, Christine Wan Shing Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Borahan, Aysegul London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Global Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hurst, Mark Aloysious William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2014 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Saberi-Movahed, Hamid London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2014 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Yew, Christine Wan Shing London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2014 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

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