Alle Informationen zu:

Name	Palace Properties (Norbury) Limited
Adresse	178 Merton High Street London SW19 1AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11290142 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB K K Capital Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Companies House Nummer: 09778878 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Mirage Properties Ltd Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Companies House Nummer: 10459102 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Boys, Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2018 Löschung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Kamab Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2018 Löschung: 27.02.2019 Companies House Nummer: 11411066 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Modeste, Lyndon Richard Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2018 Löschung: 02.08.2018 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Karim, Abid London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2018 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rashid, Farid London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2020 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naseem, Kamran London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2018 Löschung: 10.11.2020 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (3)