Alle Informationen zu:

Name	Asia Investments Limited
Adresse	Suite 1, 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02143505 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	30. Juni 1987
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 2025 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2023
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Pansyna Investments Pte Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.12.2019 Companies House Nummer: 198700937 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chieng, Leong Kwong Singapore, 099309, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2009 Geburtsdatum: 08.1951 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Kingston, David Ronald Vaucluse, New South Wales, Australia Status: Aktiv Eintragung: 15.11.1992 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Merchant Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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