| Name |
LK Management Limited |
| Adresse |
Eton Business Park
Eton Hill Road
Radcliffe
M26 2ZS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06131149 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 71200 - Technische, physikalische und chemische Untersuchung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Lk Consult Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2022
Companies House Nummer: 06767704
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Leyden Kirby Associates Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.11.2022
Companies House Nummer: 04557784
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Leyden, Conor Richard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.11.2022
Geburtsdatum: 07.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Leyden, Patrick Joseph
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.11.2022
Geburtsdatum: 11.1937
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Leyden, Conor Richard
Radcliffe, Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2007
Geburtsdatum: 07.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Leyden, Patrick Joseph
Radcliffe, Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2007
Geburtsdatum: 11.1937
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British