Alle Informationen zu:

Name	Mopane Securities PLC
Adresse	C/O Trustmoore Uk Ltd Central House 20 Central Avenue St. Andrews Business Park Norwich NR7 0HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14087675 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Trustmoore Nominee Services Uk Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Companies House Nummer: 13714348 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Charpenel, Hugo Timothee Philippe St. Andrews Business Park, Norwich Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Trustmoore Uk Officer Ltd, Central House 20 Central Avenue, St. Andrews Business Park, Norwich, England, NR7 0HR Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Rolle: Director

Alle Informationen zu:

Mopane Securities PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)