| Name |
Tech Junkies International Limited |
| Adresse |
6 Unit 6 Preston Trade Park
Ribbleton Lane
Preston
PR1 5DP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13050589 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. November 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
47410 - Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
47421 - Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chapman, Ian
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2021
Geburtsdatum: 10.1980
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Chadwick, Brian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.11.2020
Löschung: 01.08.2021
Geburtsdatum: 06.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Chapman, Ian
Ribbleton Lane, Preston, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2021
Geburtsdatum: 10.1980
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British