Alle Informationen zu:

Name	CIW Services LTD
Adresse	64 Southampton Road Park Gate Southampton SO31 6AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05424203 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. April 2005
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Freestone, Gary Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Freestone, Karen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Freestone, Gary Park Gate, Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2005 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Freestone, Karen Dawn Park Gate, Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

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