Alle Informationen zu:

Name	IW Capital Nominee Limited
Adresse	42 Bruton Place London W1J 6PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08783394 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Iw Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Armstrong, Alan Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2013 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Attia, Tariq Nabil London Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davis, Luke Stuart Mayfair, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2013 Löschung: 23.08.2024 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

Duuzra Event Software LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2016 Companies House Nummer: 09795962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Flarin Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Companies House Nummer: 11814774 Art der Kontrolle

Significant influence or control

LAT Water Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Companies House Nummer: 09420392 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Olive JAR Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Companies House Nummer: 13119623 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Play More Golf Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Companies House Nummer: 08727073 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

IW Capital Nominee Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)