Alle Informationen zu:

Name	Tzim Estates LTD
Adresse	375A Hoe Street Walthamstow London E17 9AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08768827 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Khan, Mehveen Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2019 Geburtsdatum: 07.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Khan, Tanveer Zaman Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2023 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Khan, Tanveer Zaman Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2016 Löschung: 09.08.2019 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Monte, Ian Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2016 Löschung: 25.01.2023 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khan, Mehveen Walthamstow, London Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2019 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Tanveer Zaman Walthamstow, London Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2023 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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