| Name |
Educational & Business Systems (U.K.) Limited |
| Adresse |
C/O Parker Chartered Accountants Regus Building,
Central Boulevard, Blythe Valley Park
Solihull
B90 8AG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03177434 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. März 1996
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Evans, Mauricio Ignacio González
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Voting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directors
Perez, Jose Garcia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 25.03.2019
Geburtsdatum: 10.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Gonzales Evans, Mauricio Ignacio
Rodgau, 63110, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2004
Geburtsdatum: 06.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: Chilean