| Name |
UBB Waste (Essex) ST/FA Limited |
| Adresse |
First Floor, Westmoreland House
80-86 Bath Road
Cheltenham
GL53 7JT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12586469 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Mai 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 66110 - Effekten- und Warenbörsen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Balfour Beatty Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2020
Companies House Nummer: 00101073
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Urbaser Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2020
Companies House Nummer: 03588422
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Balaguer, Javier Peiro
Cheltenham, Gloucestershire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2020
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish
Dallas, Michael Kane
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2020
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: New Zealander