Alle Informationen zu:

Name	Hardwick Group of Companies Limited
Adresse	Cabourn House Station Street Bingham NG13 8AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14248440 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hillier, Carla Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Taylor, Michelle Susan Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cook, Stephen Andrew Bingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Higgs, Andrew Bingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hillier, Carla Bingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Taylor, Michelle Susan Bingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Hardwick Motor Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2022 Companies House Nummer: 01836805 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Hardwick Group of Companies Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)