Alle Informationen zu:

Name	Nedegib Limited
Adresse	21 Highfield Road Dartford DA1 2JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11468931 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Juli 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Dowling, Jeremiah Bernard Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Geburtsdatum: 08.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dawson, Elizabeth Dartford, Kent Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dowling, Jeremiah Bernard Dartford, Kent Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dowling, John Timothy Dartford, Kent Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dowling, Patrick Ronald Dartford, Kent Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dowling, Thomas Andrew Dartford, Kent Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Petrocell Holdings LTD Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2018 Löschung: 30.04.2019 Companies House Nummer: 01190922 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Nedegib Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)