Alle Informationen zu:

Name	Magic Investment Properties Limited
Adresse	Unit 4 Bradbourne Drive Tilbrook Milton Keynes MK7 8BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06462582 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Magic Care Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Cupio Healthcare Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Companies House Nummer: 07365659 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Michael, Christofis Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 01.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Oliver, Simon John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Precious Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2018 Companies House Nummer: 02981404 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dhanak, Dilip Girdharlal Tilbrook, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhanak, Mitesh Girdharlal Tilbrook, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2008 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Officers (2)