Alle Informationen zu:

Name	Cavatina & Partners UK LTD
Adresse	40-44 Uxbridge Road Craven House Ground Floor London W5 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11333893 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. April 2018
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 71111 - Architekturbüros 71129 - Ingenieurbüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dziuda, Michal Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2018 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Malarz, Rafal Pawel Craven House Ground Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2018 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Alderdice, Stephen David London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2018 Löschung: 29.03.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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