Alle Informationen zu:

Name	SI Insurance (Europe), SA
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC035521 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Arendt, David Ernest Maximilien Glenn Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2018 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: Independent Non-Executive Dire Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Luxembourger

Brand, Ralph Luxembourg, L-2163, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: German

Cramer-Manhem, Monica Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sweden Nationalität: Swedish

Golding, Adam Jon Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

James, Julian Timothy Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roskau, Cornelia, Dr Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: German

Brazil, Thomas Martin John Luxembourg Status: Inaktiv Eintragung: 15.05.2019 Löschung: 31.07.2023 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Chief Executive Officer And Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: British