Alle Informationen zu:

Name	Confidential Solutions Limited
Adresse	Suite 833 Gallery 8 The Lloyd's Building One Lime Street EC3 7HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04340708 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Confidential Solutions Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2016 Companies House Nummer: 04523785 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Carrabine, Kevin Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.09.2023 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Carrabine, Kevin Michael Guiseley, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2001 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Devine, Chris Guiseley, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2018 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Carrabine, Geraldine The Lloyd'S Building, One Lime Street, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.12.2001 Löschung: 20.09.2024 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

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