| Name |
Luxury Rental Group LTD |
| Adresse |
Recovery House Hainault Business Park
15-17 Roebuck Road
Ilford
IG6 3TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09433514 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 11. Februar 2015
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| Vorherige Namen | Lovelydays LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Derville, Philippe
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 08.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Derville, Timothy
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 07.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Derville, Philippe
Bormes-Les-Mimosas, France
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2015
Geburtsdatum: 08.1954
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Lovelydays Property Management Services LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.04.2019
Löschung: 29.04.2020
Companies House Nummer: 11970235
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors