| Name |
Mali Coventry LTD |
| Adresse |
136 Far Gosford Street
Coventry
CV1 5DY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14472033 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khan, Bahram
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2024
Geburtsdatum: 04.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Demircan, Mehmet Ali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.11.2022
Löschung: 08.04.2024
Geburtsdatum: 11.1993
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khan, Bahram Khalid
Coventry, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2024
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani
Demircan, Mehmet Ali
Coventry, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.11.2022
Löschung: 10.04.2024
Geburtsdatum: 11.1993
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Turkish