Alle Informationen zu:

Name	Colony Capital, LLC
Adresse	6th Floor 2450 Broadway Santa Monica 9404
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC026044 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. September 2004
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Barrack, Thomas Joseph Montecito, California, 93108, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2005 Geburtsdatum: 04.1947 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Nationalität: American

Grunzweig, Jonathan Howard 5-7 Carlton Gardens, London Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2005 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Nationalität: American

Sanders, Ronald New York, New York 10022, United States Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Rolle: Secretary

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GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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