| Name |
Carluke Services LTD |
| Adresse |
Suite 114, Business First Business Centre
25 Goodlass Road
Liverpool
L24 9HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10294362 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Juli 2016
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Hall, Michael John
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2019
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hall, Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.07.2016
Löschung: 10.08.2016
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Lace, Machonna Somhairle
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.08.2016
Löschung: 16.07.2019
Geburtsdatum: 07.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Hall, Michael John
Liverpool, Merseyside, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2019
Geburtsdatum: 07.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Isle Of Man
Nationalität: British