Alle Informationen zu:

Name	Kibo Holdings Limited
Adresse	C/O Duncan & Toplis Limited Enterprise Way Pinchbeck Spalding PE11 3YR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11402733 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Kachra Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kachra, Abdulaziz Ali Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 01.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kachra, Al-Karim Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kachra, Alykhan Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kachra, Abdulaziz Ali Werrington, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 01.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kachra, Al-Karim Werrington, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kachra, Alykhan Werrington, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Country Court Care Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2018 Companies House Nummer: 11453215 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more